| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
→ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상호 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박영도 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 정대표 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-11-13 주주총회소집결의
2018-11-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-13 주주총회소집결의 2018-12-13 주주총회소집공고 2018-12-13 참고서류 2018-12-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
- 서울대 국제대학원
- (주)쓰리에이치 회장 - 글로본(주) 대표이사 |
| 박영도 | 1970-09 | 3 | 재선임 |
- 한국항공대 경영학과
- (주)티웨이홀딩스 이사 - 글로본(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대표 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 대학원 법학 석사
- 서울고등검찰청 검사 - 법무법인 심연 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 바이오플라스틱 필름포장지, 시트, 건축자재, 생활용품 가공 제조 판매업
- 바이오플라스틱 합성 반응기 제조 및 반응설비 플랜트 판매업 - 바이오플라스틱 컴파운드 제조 판매업 - 바이오 소재 제조 설비 플랜트업 - 플라스틱 일반성형제품 가공 제조 판매업 - 농수축산물 경매업 및 유통업 - 보세운송업, 보세판매장 사업 - 항만운송사업 및 항만시설 관리업 - 창고업 |
- 신규사업 및
사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |