| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 331 (신사동), H331타워 글로본(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2019.01.01~2019.12.31) (개별)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조 (목적) 제2-2호 의안 : 제5조 (발행주식총수) 제2-3호 의안 : 제17조 (전환사채의 발행) 및 제18조 (신주인수권부사채의 발행) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보자 : 박선주(재선임)) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선주 | 1964-05 | 3년 | 재선임 |
- 이화여대 생물학과 졸업
- ㈜젬백스지오 사내이사 - 글로본(주) 미등기임원 - 현, 글로본㈜ 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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- 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업
- 부동산 건설사업 및 운영관리업 - 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업 |
- 국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업
- 국내·외 부동산 건설사업 및 운영관리업 - 국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업 |
해외사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |