| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,229 | - 매출액 | 10,307 | |
| - 부채총계 | 12,462 | - 영업이익 | -4,666 | ||
| - 자본금 | 14,542 | - 당기순이익 | -9,327 | ||
| - 자본총계 | 20,767 | *주당순이익(원) | -323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
- 제35기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제2조(목적) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 제5조(발행주식총수) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발생) → 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사선임의 건(사내이사 후보자 : 박선주(재선임)) → 원안대로 승인 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선주 | 1964-05 | 3년 | 재선임 |
- 이화여대 생물학과 졸업
- ㈜젬백스지오 사내이사 - 글로본(주) 미등기임원 - 현, 글로본㈜ 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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- 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업
- 부동산 건설사업 및 운영관리업 - 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업 |
- 국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업
- 국내·외 부동산 건설사업 및 운영관리업 - 국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업 |
해외사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |