| 2021년 03월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| <의결권대리행사권유요약>&cr;3.주주총회목적사항 | 주주총회 목적사항 추가 | - | 감사의 보수한도 승인 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 2021년 03월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 글로본(주)&cr;주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워&cr;전화번호: 02-6934-0800 |
| 작 성 자: | 성 명: 박정완&cr;부서 및 직위: 경영관리부 부장&cr;전화번호: 02-6934-0800 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;당사의 2020년도 매출액은 42억원으로 전기대비 59% 감소하였습니다. 영업손실은 43억원, 당기순손실은 51억원의 실적을 기록하였습니다.&cr;이는 코로나 19로 인한 업황부진에 따른 매출감소로 인해 손실이 발생하였습니다.&cr;
주주총회소집공고의 본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서&cr;
| 아래 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표
| 제 36 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 제 35 기 2019년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당) 기말 | 제 35(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 17,606,538,584 | 12,727,833,018 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,646,115,888 | 10,035,773,277 | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,783,617,890 | 2,293,272,462 | ||
| 재고자산 | 153,408,646 | 363,241,778 | ||
| 기타유동자산 | 1,891,270 | 3,380,301 | ||
| 당기법인세자산 | 21,504,890 | 32,165,200 | ||
| II.비유동자산 | 18,441,363,271 | 20,501,499,340 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 14,412,134,269 | 13,699,040,057 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 707,683,500 | 2,015,724,201 | ||
| 유형자산 | 2,241,101,785 | 3,696,759,835 | ||
| 무형자산 | 1,080,443,717 | 1,089,975,247 | ||
| 자 산 총 계 | 36,047,901,855 | 33,229,332,358 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 18,038,573,882 | 11,315,072,783 | ||
| 매입채무및기타부채 | 2,017,817,030 | 1,526,113,647 | ||
| 기타유동부채 | 8,864,065 | 4,394,120 | ||
| 전환사채 | 13,590,167,854 | 9,325,926,416 | ||
| 파생상품부채 | 2,421,724,933 | 458,638,600 | ||
| II.비유동부채 | 333,010,875 | 1,147,524,628 | ||
| 비유동매입채무및기타부채 | 333,010,875 | 1,147,524,628 | ||
| 부 채 총 계 | 18,371,584,757 | 12,462,597,411 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 15,101,269,000 | 14,541,568,000 | ||
| II.자본잉여금 | 71,700,336,696 | 69,525,610,726 | ||
| III.기타자본항목 | 3,780,716,654 | 3,194,023,363 | ||
| IV.기타포괄손익누계액 | (1,106,976,040) | 201,064,661 | ||
| V.결손금 | (71,799,029,212) | (66,695,531,803) | ||
| 자 본 총 계 | 17,676,317,098 | 20,766,734,947 | ||
| 부채와자본총계 | 36,047,901,855 | 33,229,332,358 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 4,217,913,922 | 10,307,315,478 |
| 상품매출액 | 4,163,126,316 | 10,018,877,744 |
| 기타매출액 | 54,787,606 | 288,437,734 |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,561,238,438 | 7,658,217,822 |
| 상품매출원가 | 3,561,238,438 | 7,658,217,822 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 656,675,484 | 2,649,097,656 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,942,498,382 | 7,315,261,415 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (4,285,822,898) | (4,666,163,759) |
| 금융수익 | 996,215,196 | 812,922,330 |
| 금융비용 | 1,828,481,767 | 5,472,517,222 |
| 기타수익 | 15,842,509 | 2,503,405 |
| 기타비용 | 1,250,449 | 4,210,192 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,103,497,409) | (9,327,465,438) |
| 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (5,103,497,409) | (9,327,465,438) |
| Ⅷ. 기타포괄이익(손실) | (1,308,040,701) | (50,872,339) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (1,308,040,701) | (50,872,339) |
| Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) | (6,411,538,110) | (9,378,337,777) |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (175) | (323) |
| 희석주당이익(손실) | (175) | (323) |
결손금처리계산서
| 제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 71,799,029,212 | 66,695,531,803 |
| 전기이월미처리결손금 | 66,695,531,803 |
57,381,669,180 |
| 회계정책변경효과 | - |
(13,602,815) |
| 당기순손실 | 5,103,497,409 |
9,327,465,438 |
| 결손금처리액 | ||
| 차기이월미처리결손금 | 71,799,029,212 | 66,695,531,803 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본&cr;구성요소 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 14,000,523,500 | 66,851,382,749 | 4,286,573,953 | 251,937,000 | (57,381,669,180) | 28,008,748,022 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | - | - | - | - | 13,602,815 | 13,602,815 |
| 수정후 기초자본 | 14,000,523,500 | 66,851,382,749 | 4,286,573,953 | 251,937,000 | (57,368,066,365) | 28,022,350,837 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (9,327,465,438) | (9,327,465,438) |
| 전환청구권 행사 | 541,044,500 | 2,674,227,977 | (1,058,215,800) | - | - | 2,157,056,677 |
| 전환사채 조기상환 | - | - | (34,334,790) | - | - | (34,334,790) |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | - | - | - | (50,872,339) | - | (50,872,339) |
| 2019.12.31 (전기말) | 14,541,568,000 | 69,525,610,726 | 3,194,023,363 | 201,064,661 | (66,695,531,803) | 20,766,734,947 |
| 2020.01.01(당기초) | 14,541,568,000 | 69,525,610,726 | 3,194,023,363 | 201,064,661 | (66,695,531,803) | 20,766,734,947 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (5,103,497,409) | (5,103,497,409) |
| 전환사채 발행 | - | - | 1,514,430,460 | - | - | 1,514,430,460 |
| 전환청구권 행사 | 559,701,000 | 2,174,725,970 | (628,081,675) | - | - | 2,106,345,295 |
| 전환사채 조기상환 | - | - | (299,655,494) | - | - | (299,655,494) |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | - | - | - | (1,308,040,701) | - | (1,308,040,701) |
| 2020.12.31(당기말) | 15,101,269,000 | 71,700,336,696 | 3,780,716,654 | (1,106,976,040) | (71,799,029,212) | 17,676,317,098 |
&cr;
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 36 (당) 기 | 제 35 (전) 기 |
|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,797,007,777) | (491,396,533) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (1,742,098,446) | (213,742,750) |
| 이자의 수취 | 90,408,620 | 209,285,344 |
| 이자의 지급 | (155,978,261) | (493,877,757) |
| 법인세 환급(납부) | 10,660,310 | 6,938,630 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,732,259,910) | (15,498,620) |
| 단기대여금의 감소 | 1,345,000,000 | 155,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 12,630,000 | - |
| 기타보증금의 감소 | 200,000,000 | 33,012,000 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 1,000,000,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 90,909,090 | 40,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | - | (200,000,000) |
| 당기손익인식금융자산 취득 | (1,360,000,000) | - |
| 단기대여금의 증가 | (3,850,000,000) | - |
| 임차보증금의 증가 | (168,799,000) | - |
| 기타보증금의 증가 | (1,000,000,000) | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | (22,632,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,000,000) | (20,878,620) |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,163,477,844 | (7,118,190,860) |
| 단기차입금의 차입 | - | 5,289,937,834 |
| 전환사채의 발행 | 15,842,534,900 | - |
| 단기차입금의 상환 | - | (10,020,809,364) |
| 리스부채의 감소 | (1,108,525,407) | (887,319,330) |
| 전환사채의 상환 | (7,570,531,649) | (1,500,000,000) |
| IV.현금및현금성자산의 증가 | 1,634,210,157 | (7,625,086,013) |
| V.기초 현금및현금성자산 | 10,035,773,277 | 17,666,778,487 |
| VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (23,867,546) | (5,919,197) |
| VII.기말 현금및현금성자산 | 11,646,115,888 | 10,035,773,277 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 1.~68. 기재 생략 69. 위 각호에 관련된 무역업 70. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업 71. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적)&cr;1.~68. 현행과 동일&cr;69. 플라즈마를 이용한 기술화사업&cr;70. 플라즈마 발전장비사업&cr;71. 플라즈마를 응용한 금속과 기체의 가공사업&cr;72. 전력의 생산 및 판매업&cr;73. 전력생산 부산물의 가공 및 판매업&cr;74. 전력 및 부산물의 생산, 가공에 필요한 원료의 구입 및 처리업&cr;75. 태양전지 및 설비, 동 관련(장비)제품의 설치사업&cr;76. 리튬이온 2차전지 양(음)극 개질 설비사업&cr;77. 리튬이온 2차전지 전극 소재 및 동 관련제품사업&cr;78. 실리콘산화물(SiOx), 니켈나노파우더,&cr;리튬메탈(리본), 합금나노파우더, 나노메탈, Ti나노 등 동 관련제품사업&cr;79. 수소 및 그린수소의 제조, 판매업&cr;80. 석탄 가스화 기술을 이용한 설비 및 관련 장비 설치사업&cr;81. DME 원료인 합성가스 설비 및 동 관련장비 설치사업&cr;82. 그린 뉴딜 관련 사업의 컨설팅 및 대행업&cr;83. 폐목재, 폐비닐, 폐플라스틱 등 폐기물 종합처리업&cr;84. 일산화탄소 및 기타 공업용기체의 생산 및 판매업&cr;85. 유리 및 자기재료 및 완제품의 생산 및 판매업&cr;86. 금속 분말원료 소재사업&cr;87. 마이크로 웨이브 전원 공급장치 제조 판매업&cr;88. 수소 발생장치 제조, 판매업&cr;89. 합성가스 생산시설 및 수소생산 시설 제조, 판매업&cr;90. 수소충전소, LPG충전소, LNG충전소, 주유소 개발 및 운영업&cr;91. 수소oLPGoLNG 관련 플랜트, 발전소사업&cr;92. 위험물 저장시설 및 판매시설업&cr;93. 각종 유류 도,소매업&cr;94. 휴게음식점업&cr;95. 편의점업&cr;96. 서비스업&cr;97. 세탁업&cr;98. 세차업&cr;99. 면세 판매업(보세판매장업)&cr;100. 국내여행업, 국외여행업, 일반여행업&cr;101. 여행 알선업&cr;102. 유제품 제조 및 도,소매업&cr;103. 식료품 제조 및 도,소매업&cr;104. 가공식품 제조 및 도,소매업&cr;105. 전자상거래업&cr;106. 프랜차이즈업&cr;107. 식품제조 컨설팅업&cr;108. 식품가공 연구개발업&cr;109. 폐기물의 처리 및 재활용 영업을 영위하는 회사의 경영 및 투자 110. 탄소배출권 관련사업 111. 배터리 관련사업 112. 의료, 식품, 건설 등 각종 폐기물 관련사업 113. 사료 관련사업 114. 화석원료 및 비료사업 115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업&cr;117. 위 각호에 관련된 무역업 118. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화 |
|
부칙 <신설> |
부칙 이 정관은 2021년 03월 25부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이봉주 | 1961.07.10 | - | - | - | 이사회 |
| 한상영 | 1961.08.31 | - | - | 특수관계인(친인척) | 이사회 |
| 정소연 | 1981.02.09 | - | - | - | 이사회 |
| 박효경 | 1955.02.17 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이봉주 | (주)그린사이언스 대표이사 | 1984.02 &cr;1991.05&cr;2005.10 ~ 2011.08&cr;2011.03 ~ 현재&cr;2011.09 ~ 현재&cr;2017.11 ~ 현재 | 한양대 원자력공학과 졸업&cr;위스콘신대 플라즈마 공학박사&cr;국가핵융합연구소 책임연구원&cr;(주)그린사이언스 대표&cr;한동대학교 첨단융합학과 교수&cr;㈜이노파우더 대표 | - |
| 한상영 | 글로본(주) 미등기임원 | 1983.08&cr;2007.05 ~ 2014.04&cr;2015.11 ~ 현재 | 목포해양대 졸업&cr;(주)H&H 대표이사&cr;글로본(주) 미등기임원 | - |
| 정소연 | 글로본(주) 미등기임원 | 2004.02&cr;2010.04 ~ 2013.01&cr;2013.11 ~ 2014.09&cr;2014.09 ~ 2015.11 2015.11 ~ 현재 | 혜전대학교 졸업&cr;(주)3H 근무&cr;(주)에이치몽드 근무&cr;(주)위솔루션 근무&cr;글로본(주) 미등기임원 | - |
| 박효경 | 비영리기관 자문위원 | 1978&cr;1988 ~ 2012&cr;2004 ~ 2005&cr;2013 ~ 현재 | 조선대학교 졸업&cr;고려대학교 사범대학 외래교수&cr;상지대학교 겸임교수&cr;대한기자협회 자문위원장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.&cr;&cr;2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록&cr;직무를 수행할 계획임.&cr;&cr;3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1.사내이사 후보자 이봉주&cr;상기 후보자는 당사의 신사업 주력 제품군인 수소/플랜트 사업부분 및 2차 전지에 대한 해박한 지식과 풍부한 노하우를 보유하고 있으며, 뛰어난 기술력으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함&cr;&cr;2. 사내이사 후보자 한상영&cr;상기 후보자는 글로본(주)의 미등기임원으로써 오랜 경력과 노하우등 뛰어난 경영 능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하여 후보자로 추천함&cr;&cr;3. 사내이사 후보자 정소연&cr;상기 후보자는 글로본(주)의 미등기임원으로써 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 임원이며, 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도와 후보자의 경험과 식견이 시장에서 당사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함&cr;&cr;4. 사외이사 후보자 박효경&cr;상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 우득정 | 1957.11.15 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 우득정 | - | 1979.02&cr;1985.05 ~ 2012.12&cr;2012.06 ~ 2014.03&cr;2014.05 ~ 2015.04 &cr;2015.04 ~ 2018.01 | 서울대 영문학과 졸업&cr;서울신문 수석논설위원&cr;미래에셋 사외이사&cr;코리아에셋투자증권 비상임고문&cr;한국언론진행재단 경영본부장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 감사 후보자 우득정&cr;상기 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 740백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr;&cr;- 회사의 안정적 수익창출에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 동기부여를 강화하고, 장기근속을 유도하여 경영성과를 높이고자 부여하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이봉주 | - | 사내이사 후보자 | 보통주 | 2,500,000 |
| 한상영 | - | 사내이사 후보자 | 보통주 | 600,000 |
| 정소연 | - | 사내이사 후보자 | 보통주 | 600,000 |
| 총( 3 )명 | - | - | - | 총( 3,700,000 )주 |
&cr;
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식보통주 3,700,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
1)행사가격: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가로 함&cr;&cr;2)행사기간 : 부여일로부터 2년 이후 7년 이내 |
- |
| 기타 조건의 개요 | - 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함.&cr;&cr;- 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음&cr;
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( )명 | - | 총( )주 | 총( )주 | 총( )주 | 총( )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음