| 정정일자 | 2021-12-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.11.16 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 공지) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 추후 공지) |
제1호 의안 : 정관 사업목적 추가 및 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 한상호) 제2-2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 이군현) |
| - 이사선임 세부내역 | - | 추가(본문참조) |
| - 사외이사선임 세부내역 | - | 추가(본문참조) |
| - 사업목적변경 세부내역 | - | 추가(본문참조) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 사업목적 추가 및 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 한상호) 제2-2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 이군현) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-11-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-11-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 글로본 주식회사 회장 (주)에이치엔에이치글로벌리소스 회장 (주)쓰리에이치 회장 연세대학교 언론홍보대학원 수료 서울대학교 국제대학원 수료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이군현 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | KEDI(한국교육개발원)교육정책연구실장 KAIST(한국과학기술원) 교수 한국교원단체총연합회 회장 제 17대~20대 국회의원 4선 국회 예산결산특별위원회 위원장 국회 교육개혁특위위원장 미국 Kansas State University 교육행정학 박사(Ph. D) 미국 Kansas State University 대학원 교육행정학 석사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 115. 전기,전자기기의 노이즈 제어필터 부품, 제품 연구 및 개발업, 제조업 116. 영상,음향기기 개발, 제조 및 도소매업 117. 정보통신공사업, 전기공사업 118. 여성위생용품 119. 소형가전, 무선 및 방송 응용장치 120. 자동차용품 121. 열전소자, 열전발전기 및 전기변환장치, 광학기기 122. 군위성통신, 위성용 추력기 및 일반상업용 위성 장비 제조 및 판매 123. 탄소소재 제조 및 판매 124. 인조흑연, 천연흑연 제조 및 도소매업 125. 이차전지 소재 제조 및 판매 126. 환경오염방지 시스템의 제조 및 판매 127. 기술자문 서비스업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 14. 의약품관련 연구 및 개발업 16. 전기, 전자, 통신기계 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업 115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 117. 위 각호에 관련된 무역업 118. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
12. 소프트웨어 및 하드웨어 자문, 개발, 제조 및 도소매업 14. 의약품 및 의약외품 관련 연구 및 개발업 16. 전기, 전자, 통신기계, 정보통신기기 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업 128. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 129. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 130. 위 각호에 관련된 무역업 131. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매,임대, 도소매, 서비스, 수출입업 132. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
문구 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |