| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 제출은 주주총회 1주일전까지 홈페이지에 게재할 예정이니 참고바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 128. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 개발, 관리, 유지보수업 129. 컴퓨터 및 주변장치 제조, 도소매업 130. 통신 및 방송장치 제조, 도소매업 131. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷정보매개서비스업 132. 온라인정보 제공업 133. 인터넷 콘텐츠 개발 및 공급업 134. 인터넷 서비스업 및 정보서비스업 135. 데이터 베이스 개발, 제조, 판매업 136. 광고업 137. 조각상 및 조각상관련 용품 제조업 138. 통신판매업 139. 장갑차, 물대포, 소방차 등 특수차량 제조 판매업 140. 메타버스 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 128. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 129. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 130. 위 각호에 관련된 무역업 131. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 132. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
141. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 142. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 143. 위 각호에 관련된 무역업 144. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 145. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
문구 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |