정정신고(보고)

정정일자 2022-11-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-01
3. 정정사유	세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 공지) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 추후 공지)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 3명) 제2-1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 김인숙) 제2-2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 태원진) 제2-3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박무현) 제2-4호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 김경훈) 제2-5호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 황성민) 제2-6호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 오창수) 제2-7호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김윤회 ) 제2-8호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 남영광) 제2-9호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 임광덕 ) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 이준승)
- 이사선임 세부내역	-	추가(본문참조)
- 사외이사선임 세부내역	-	추가(본문참조)
- 감사선임 세부내역	-	추가(본문참조)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-09
	시간	오전 09시
2. 장소		서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 3명) 제2-1호의안 :이사선임의건(사내이사후보자 김인숙) 제2-2호의안 :이사선임의건(사내이사후보자 태원진) 제2-3호의안 :이사선임의건(사내이사후보자 박무현) 제2-4호의안 :이사선임의건(사내이사후보자 김경훈) 제2-5호의안 :이사선임의건(사내이사후보자 황성민) 제2-6호의안 :이사선임의건(사내이사후보자 오창수) 제2-7호의안 :이사선임의건(사외이사후보자 김윤회) 제2-8호의안 :이사선임의건(사외이사후보자 남영광) 제2-9호의안 :이사선임의건(사외이사후보자 임광덕) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 이준승)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-01 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인숙	1969-09	3	신규선임	현)㈜에스디생명공학 화장품사업부문총괄 사장 시카고대학교 경영학 석사
태원진	1989-02	3	신규선임	현) 에스디생명공학 현) 퀀텀리사이클솔루션
박무현	1993-09	3	신규선임	현) ㈜에스디생명공학 디지털마케팅본부 본부장 한성대학교 산업공학과 학사
김경훈	1975-05	3	신규선임	현) 파이시스파트너스 대표이사
황성민	1968-01	3	신규선임	현) (주)넥스트스킨 대표이사 전)아모레퍼시픽 기술연구원
오창수	1967-08	3	신규선임	현) ㈜ 카이로스프라이빗에쿼티 대표이사 상지대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤회	1972-02	3	신규선임	현) 슈퍼홀릭인베스트먼트 대표이사	슈퍼홀릭인베스트먼트 대표이사
남영광	1960-01	3	신규선임	현) 연세대학교 소프트웨어학부 교수 미국 노스웨스턴대학교 전산학 박사	-
임광덕	1970-06	3	신규선임	현) 시타델홀딩스 대표이사 전) 중앙오션 대표이사	시타델홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준승	1964-03	3	신규선임	비상근	현. 법무법인 광장 변호사 서울대학교 로스쿨 겸임교수