가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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※ 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제26조 (이사의 선임) ①회사의 이사는 3인 이상으로 한다. | 제26조 (이사의 선임) ①회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다. | 이사수 구체화 |
| 제22조 (결의방법) 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 가부 동수일 경우에는 부결로 처리한다.② 추가 | 제22조 (결의방법) ① 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 가부 동수일 경우에는 부결로 처리한다. ② 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다. | 전자투표 도입 |
| 제26조의2 (감사의 선임) ④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.⑤ 4항에서 분리 | 제26조의2 (감사의 선임) ④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.⑤그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 전자투표 도입 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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김인숙 |
1969.09 |
사내이사 | - | - | 이사회 |
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태원진 |
1989.02 |
사내이사 | - | - | 이사회 |
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박무현 |
1993.09 |
사내이사 | - | - | 이사회 |
|
김경훈 |
1975.05 |
사내이사 | - | - | 이사회 |
| 황성민 | 1968.01 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 오창수 | 1967.08 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
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김윤회 |
1972.02 |
사외이사 | - | - | 이사회 |
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남영광 |
1960.01 |
사외이사 | - | - | 이사회 |
| 임광덕 | 1970.06 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
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김인숙 |
경영인 | 2018.12 ~ 현재 |
현)㈜에스디생명공학 화장품사업부문총괄 사장 시카고대학교 경영학 석사 |
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태원진 |
경영인 | - |
현) 에스디생명공학 현) 퀀텀리사이클솔루션 |
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박무현 |
경영인 | - |
현) ㈜에스디생명공학 디지털마케팅본부 본부장 한성대학교 산업공학과 학사 |
- |
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김경훈 |
경영인 | 2021.12 ~ 현재 |
현) 파이시스파트너스 대표이사 |
- |
| 황성민 | 경영인 |
현) (주)넥스트스킨 대표이사 전)아모레퍼시픽 기술연구원 |
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| 오창수 | 경영인 |
현) ㈜ 카이로스프라이빗에쿼티 대표이사 상지대학교 경제학과 졸업 |
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김윤회 |
경영인 | 2017.04 ~ 현재 |
현 슈퍼홀릭인베스트먼트 대표이사 |
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남영광 |
교수 | - |
현) 연세대학교 소프트웨어학부 교수 미국 노스웨스턴대학교 전산학 박사 |
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| 임광덕 | 경영인 | - |
현) 시타델홀딩스 대표이사 전) 중앙오션 대표이사 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록직무를 수행할 계획임.3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사내이사 후보자 김인숙, 태원진, 박무현, 김경훈, 황성민, 오창수 에 대한 이사회의 추천 사유상기 후보자는 전문경영인으로서 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함□ 사외이사 후보자 김윤회, 남영광, 임광덕 에 대한 이사회의 추천 사유상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이준승 | 1964.03 | - | 이사회 |
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| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 이준승 | 변호사 |
현. 법무법인 광장 변호사 서울대학교 로스쿨 겸임교수 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 이준승상기 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항