| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로 331(신사동) H331타워 본사 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 | 결손금처리계산서 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업다각화 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 박선주 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 우웅조 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | 사외이사 김재영 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선주 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 생물학과 졸업 - 前 (주)플래스크 사내이사 - 現 글로본(주) 사내이사 |
| 우웅조 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성전자 부장 - 前 롯데헬스케어 대표이사 - 現 진명오토파츠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재영 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 무역학과 졸업 - 前 하나손해보험 대표이사 - 前 하나손해보험 자문위원 - 現 (주)다원디엔에스 경영고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 183. 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스(질병 예방, 관리 및 건강증진산업 포함) 184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스 185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공 186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업 187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스 188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업 189. 헬스케어 데이터 정비, 라벨링 사업 190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업 191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 192. 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공(지식정보서비스(CDRS), 건강기록시스템(PHR) 포함) 193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등 194. 병원정보시스템의 국내외 판매 사업(디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등) 195. 엔에프씨(NFC) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨 헬스케어 솔루션 개발 사업 196. 병원 운영 관련 물품 공급업 197. 병원 경영 컨설팅 198. 의료기기 리스업 199. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업 200. 외주용역 사업 201. 인력 파견업 202. 연구개발 서비스업 203. 공학 학술연구용역업 204. 위 각호와 관련된 정보통신공사업, 자료처리업, 데이터베이스 사업, 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 185. 위 각호에 관련된 무역업 186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 205. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 206. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 207. 위 각호에 관련된 무역업 208. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 209. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
일련번호 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |