| 정정일자 | 2026-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 제41기 정기주주총회 계속회 진행 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 개별(별도) 단위 : 백만원 |
자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - |
자산총계 : 22,984 부채총계 : 12,180 자본금 : 6,972 자본총계 : 10,804 매출액 : 12,948 영업이익 : -4,830 당기순이익 : -5,759 주당순이익(원) :-433 |
| *회계감사인의 감사의견 | 개별(별도) : - | 개별(별도) : 적정 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 하였습니다. 2. 부의안건 - 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. - 속행 주주총회 일정 일정 : 2026년 04월 07일 오후 5시 장소 : 서울시 강남구 도산대로 331 본사 대회의실 |
1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1호 가결여부 : 미결 의결권있는발행주식 총수 기준(1) 찬성률(%) : - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대,기권 등 비율(%) : - 비고 : 6. 기타투자판단에 참고할 사항 2. 부의안건 내용 참고 |
1호 가결여부 : 가결 의결권있는발행주식 총수 기준(1) 찬성률(%) : 46.6 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : 100 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대,기권 등 비율(%) : 0.0 비고 : - |
| 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,984 | - 매출액 | 12,948 | |
| - 부채총계 | 12,180 | - 영업이익 | -4,830 | ||
| - 자본금 | 6,972 | - 당기순이익 | -5,759 | ||
| - 자본총계 | 10,804 | *주당순이익(원) | -433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | 사업목적 변경 세부내역 참고 |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 박선주 선임의 건 | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | 재선임 |
| 3-2호 | 보통결의 | 사내이사 우웅조 선임의 건 | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | 신규선임 |
| 3-3호 | 보통결의 | 사외이사 김재영 선임의 건 | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | 신규선임 |
| 4호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | - |
| 5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 100 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 6호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 100 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선주 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학교 생물학과 졸업 - 前 (주)플래스크 사내이사 - 現 글로본(주) 사내이사 |
| 우웅조 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성전자 부장 - 前 롯데헬스케어 대표이사 - 現 진명오토파츠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재영 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 무역학과 졸업 - 前 하나손해보험 대표이사 - 前 하나손해보험 자문위원 - 現 (주)다원디엔에스 경영고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 183. 질병 예방, 관리 및 건강증진산업등 정보통신기술 기반의 건강관리 서비스 184. 정보서비스에 관한 컨설팅 서비스 및 교육 서비스 185. 비대면의료 솔루션 개발 및 관련 서비스 제공 186. 비대면의료 디바이스 인증, 판매, 리스 사업 187. 클라우드 컴퓨팅 등 부가통신 서비스 188. 헬스케어 데이터 플랫폼 사업 189. 헬스케어 데이터베이스 및 온라인정보제공 사업 190. 시스템 통합 구축서비스의 판매업 191. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 192. 지식정보서비스(CDRS, Collaborative Digital Reference Service), 건강기록시스템(PHR, Personal Health Record) 등 의료정보화 관련 개발 및 관련 서비스 제공 193. 병원정보시스템(Hospital Information System) 개발, 컨설팅, 유지보수 등 194. 디지털 호스피털(Digital Hospital) 수출 등 병원정보시스템의 국내외 판매 사업 195. 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 통합 진료, 신용카드 및 엔에프씨(NFC, Near Field Communication) 헬스케어 솔루션 개발 사업 196. 병원 운영 관련 물품 공급업 197. 병원 경영 컨설팅 198. 해외환자유치 등 병원, 의료 지원 사업 199. 헬스케어 데이터 분석 외주용역 사업 200. 고용 알선 및 인력 공급업 201. 의학, 약학 연구개발업 202. 공학 학술연구용역업 203. 위 각호와 관련된 일반통신공사업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 도소매 및 수출입업 204. 위 각 호와 관련된 전자상거래업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 185. 위 각호에 관련된 무역업 186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 205. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 206. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 207. 위 각호에 관련된 무역업 208. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 209. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
일련번호 조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |