| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99
본점 3층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정외) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||