| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 50길 99 본점 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재 무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서현욱 1인 ) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현욱 | 1982-11 | 3 | 신규선임 |
(주)지이 설계부 과장
(주)테크엔 부설연구소 차장 現 |