| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 김문석 1인) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문석 | 1983-01 | 03년 | 신규선임 | -17.06월~18.05월CTLAB 개발품질팀 과장근무 -18.06월~21.10월현재(주)테크엔 부설연구소 차장 재직중 |