| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-13 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 사내이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지원 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | * 09.05월~14.05월 (주)테크엔 품질관리사 근무 * 14.05월~22.11월현재 영남엘이디(주) 대표이사 재직중 |