| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-24 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 확정) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||