| 정정일자 | 2023-02-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 확정) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이영수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강문석 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-24 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이영수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강문석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-01-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | University of Wollongong, Computer Science 학사 University of New South Wales, MBT 수료 전) 디지닉스 대표이사 현) 더크래스톤 의장 |
| 이영수 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 경영학 석사 전) 삼성전자 상무이사 전) 신라대학교 상경대학 교수 전) 동명대학교 상경대학 교수 현) 온병원그룹 경영고문 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문석 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 산업공학과 학사 미국 스탠퍼드대학교 대학원 산업공학 석사 미국 하버드대학교 대학원 경영학 석사 전) 동아제약 대표이사 현) 티에스테크 회장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전기, 전자 하드웨어 개발 및 제조업 1. 반도체 설계 및 제조업 1. 로보트 설계 및 제조업 1. 스마트 모빌리티 설계 및 제조업 1. 전기자동차 설계 및 제조업 1. 블록체인 기술 및 개발 및 공급업 1. 가상자산 및 STO거래업 1. 인공지능 기술 개발 및 공급업 1. 금형 및 사출 제조업 1. 부동산 개발업 1. 스마트팜 개발 및 공급업 1. 부동산 개발업 1. 분양 대행업 1. 광고업 1. 매니지먼트업 1. 무역업 |
사업다각화를 위한 신사업추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |