| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건(\100,000,000) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||