| 정정일자 | 2024-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 감사 인수일 임기만료로 인한 재선임의건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 보고사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사 임기만료로 인한 재선임의 건 |
| 나. 부의안건 | 제1호의안:제15기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제 3호의안 : 감사보수한도 승인의 건(\100,000,000) |
제1호의안 : 제15기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제 3호의안 : 감사보수한도 승인의 건(\100,000,000) 제 4호의안 : 감사 인수일 임기만료로 재선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 :이사보수한도 승인의 건(\1,000,000,000) 제3호의안 :감사보수한도 승인의 건(\100,000,000) 제 4호의안 : 감사 인수일 임기만료로 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인수일 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1994.03- 2000.08 인하대학교 학사졸업 2001.03- 2003.02 카이스트 석사졸업 2004.04- 2008.07 영국캠브리지대학교 박사 졸업 2012.08- 2024.03현재 대구경북 과학기술원 교수 재직 |