가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 한무근 | 1963.04.11 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 장성완 | 1972.09.29 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 윤석화 | 1969.11.01 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한무근 | 법무법인 해송 대표 변호사 | 2015.06 ~&cr;2012.07 ~ 2013.03 |
現 법무법인 해송 대표 변호사前 춘천지검 검사장 |
없음 |
| 장성완 | 광교회계법인 회계사 | 2013.10 ~&cr;1999.11 ~ 2013.10 | 現 광교회계법인 회계사&cr;前 삼정 KPMG 이사 | 없음 |
| 윤석화 | 서울대학교 경영대학 교수 | 2013.09 ~ &cr;2001.09 ~ 2006.01 | 現 서울대학교 경영대학 교수前 Montclair 주립대학 조교수 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 한무근 후보자
| 당 후보자는 법률적 전문지식과 검찰 및 법무부, 변호사의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 하여 이사회에 참여함으로써 케이씨씨가 사회적 책임을 다하며 준법의무를 지키는 회사로서 성장해나갈 수 있도록, 투명하고 독립적인 이사회 구성원으로 의사결정 및 직무수행을 하고자 함. |
&cr;- 장성완 후보자
| 당 후보자는 다년간 회계사로서 근무하면서 여러 회사의 회계감사 및 주식평가, 내부회계관리제도 구축자문, 컨설팅등을 하였기에 그러한 경험과 지식을 바탕으로 케이씨씨의 효율성 및 투명성 향상에 기여코자 함. 그리고 각종 회계적 규제 또한 준수케 하여 사회적 책임을 다하도록 조언하겠음. |
&cr;- 윤석화 후보자
| 당 후보자는 다년간 경영학을 연구한 학자로서 케이씨씨의 미래전략 및 경영의 효율화를위한 방향설정에 기여하고자함, 또한 해외에서의 연구를 기반으로 다양한 시각 / 방안을 제시하여, 케이씨씨의 창의성 및 경쟁력에 이바지하고, 더 나아가 글로벌 종합정밀화학기업으로서 발전하는데 이바지하고자 함. |
&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 한무근 후보자
| 케이씨씨 사외 등기이사로서 법률적 전문성과 경력을 갖춘 최적임자&cr;1985년 사법시험을 합격한 이래 1991년 서울지방검찰청 검사부터 2012년 춘천지검/창원지방검찰청 검사장 등을 역임하였으며, 또한 2015년부터는 법무법인 해송 대표변호사로서 법조인으로서 수많은 경력과 지식을 갖추었기에 탁월한 법률적 식견으로 당사의 사외이사 역할을 수행할 것이라 기대. |
- 장성완 후보자
| 케이씨씨 사외 등기이사로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자&cr;1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대. |
- 윤석화 후보자
| 케이씨씨 사외 등기이사로서 다년간 교직에 머물면서 경영학적 지식을 갖춘 최적임자 &cr;1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로 그리고 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속하여 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 사외이사로 각종 경영관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 장성완 | 1972.09.29 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장성완 | 광교회계법인 회계사 | 2013.10 ~&cr;1999.11 ~ 2013.10 | 現 광교회계법인 회계사&cr;前 삼정 KPMG 이사 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 케이씨씨 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자&cr;1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명( 5명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 70억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명( 5명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 48.8억 원 |
| 최고한도액 | 70억 원 |