| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 마포구 월드컵북로 396, 15층
(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) (주)푸드나무 당사 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제6기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영문 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김영완 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영문 | 1984-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸드나무 대표이사 |
| 김영완 | 1980-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸드나무 부대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의료기기 판매업
- 화장품 제조 및 판매업 - 해외상품 등의 인터넷 구매 대행업 - 패션.의류 제조 및 판매, 유통업 - 각 호에 관련된 수출입 및 무역업 |
- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1.식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업
9.각 호에 관련된 부대사업 일체 |
1.식품 제조, 도소매, 유통업
14.기타 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
- 조문정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |