| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 4층 대회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 300원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [기타비상무이사 1명, 사외이사 2명] 제3-1호 : 기타비상무이사 조경훈 신규선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김상률 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 문영섭 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경훈 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - (현) 티에스인베스트먼트 투자본부 부사장 - 엘비인베스트먼트 PE본부 상무 - 서울대 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상률 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표 - 건국대 산업대학원 겸임교수 - 건국대학원 경영공학박사 |
- 유나이티드브랜드 서울오피스 대표 |
| 문영섭 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | - (현) 노무법인 로앤 대표 노무사 - 노무법인 로맥 대표 - 성균관대 법학과 |
- (주)브리오컨설팅 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16.기타 음식료품 소매업 및 판매업 17.기타식품 제조 가공업 및 판매업 18.식품판매업 및 식품접객업 19.일반음식점 및 휴게음식점업 20.프랜차이즈 사업 21.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련 시설 운영업 22.체육시설 및 종합레저, 유기장 설치 및 운영업 23.상품권 발행 및 제작 판매업 |
- 신규사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
- 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |