| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,223 | - 매출액 | 114,762 | |
| - 부채총계 | 9,270 | - 영업이익 | 6,253 | ||
| - 자본금 | 3,403 | - 당기순이익 | 5,971 | ||
| - 자본총계 | 55,953 | *주당순이익(원) | 887 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,470 | - 매출액 | 117,154 | |
| - 부채총계 | 10,202 | - 영업이익 | 6,645 | ||
| - 자본금 | 3,403 | - 당기순이익 | 6,293 | ||
| - 자본총계 | 56,268 | *주당순이익(원) | 935 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,018,895,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 300원 배당(안) 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건[기타비상무이사 1명, 사외이사 2명] 제3-1호 : 기타비상무이사 조경훈 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 김상률 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 문영섭 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경훈 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - (현) 티에스인베스트먼트 투자본부 부사장 - 엘비인베스트먼트 PE본부 상무 - 서울대 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상률 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표 - 건국대 산업대학원 겸임교수 - 건국대학원 경영공학박사 |
- 유나이티드브랜드 서울오피스 대표 |
| 문영섭 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | - (현) 노무법인 로앤 대표 노무사 - 노무법인 로맥 대표 - 성균관대 법학과 |
- (주)브리오컨설팅 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16.기타 음식료품 소매업 및 판매업 17.기타식품 제조 가공업 및 판매업 18.식품판매업 및 식품접객업 19.일반음식점 및 휴게음식점업 20.프랜차이즈 사업 21.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련 시설 운영업 22.체육시설 및 종합레저, 유기장 설치 및 운영업 23.상품권 발행 및 제작 판매업 |
- 신규사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
- 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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