| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 30원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명] 제3-1호 : 사내이사 김영문 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김영완 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영문 | 1984-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸드나무 대표이사 |
| 김영완 | 1980-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸드나무 부대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.전자지급결제대행에 관한 업무 25.선불전자지급수단의 발행 및 관리 26.주차장 운영 및 임대업 27.부동산 투자 및 매매업, 공급업 28.광고기획, 광고제작, 광고대행, 광고매체 운영 및 판매, 대행업 29.광고물, 광고기기의 제작 및 판매, 대행업 등 30.인터넷방송업 31.생활용 포장 및 위생용품, 문구용품 및 출판인쇄물 도매업 32.가방, 시계, 안경 및 기타 생활용품 도매업 33.종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 34.재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 35.시각디자인 및 산업디자인업 36.출판 및 인쇄업 37.인쇄관련사업 38.광고물제작업(영상제작제외) 39.컨설팅업 및 자문업 |
- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
40.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 41.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
- 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |