| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,635 | - 매출액 | 166,833 | |
| - 부채총계 | 12,878 | - 영업이익 | 1,730 | ||
| - 자본금 | 3,403 | - 당기순이익 | 617 | ||
| - 자본총계 | 54,757 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,433 | - 매출액 | 191,195 | |
| - 부채총계 | 15,689 | - 영업이익 | 1,494 | ||
| - 자본금 | 3,403 | - 당기순이익 | 261 | ||
| - 자본총계 | 54,744 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 202,167,090 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 30원 배당(안) 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명] 제3-1호 : 사내이사 김영문 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 김영완 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영문 | 1984-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸드나무 대표이사 |
| 김영완 | 1980-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸드나무 부대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.전자지급결제대행에 관한 업무 25.선불전자지급수단의 발행 및 관리 26.주차장 운영 및 임대업 27.부동산 투자 및 매매업, 공급업 28.광고기획, 광고제작, 광고대행, 광고매체 운영 및 판매, 대행업 29.광고물, 광고기기의 제작 및 판매, 대행업 등 30.인터넷방송업 31.생활용 포장 및 위생용품, 문구용품 및 출판인쇄물 도매업 32.가방, 시계, 안경 및 기타 생활용품 도매업 33.종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 34.재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 35.시각디자인 및 산업디자인업 36.출판 및 인쇄업 37.인쇄관련사업 38.광고물제작업(영상제작제외) 39.컨설팅업 및 자문업 |
- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
40.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 41.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 |
- 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |