| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 4층 대회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건[비상근감사 1명] 제2-1호 의안 : 비상근감사 오존 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. - 상기 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오존 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼성생명 GFC사업부 세무팀장 현) 서울시 강서구 마을세무사 현) 세무법인 다승 대표세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40.음료 및 담배 소매업 41.출장 및 이동 음식점업 42.기타 간이 음식점업 43.비알코올 음료점업 44.자동판매기 운영 및 판매업 |
- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 41.기타 각호에 관련된 부대사업일체 |
45.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 46.각 호에 관련된 기타 부대사업일체 |
- 조문 변경 및 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |