| 정정일자 | 2024-11-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-07 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 및 주주총회 개최 시간, 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | - 시간 : 오전 10시 - 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 중회의실2 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
- 시간 : 오후 2시 - 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 성준원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 노태구 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 노윤석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최은선 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 유정우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강혜원 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-21 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 성준원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 노태구 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 노윤석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최은선 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 유정우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강혜원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - [현] (주)온힐 대표이사 - 에이치엘비바이오스텝㈜ 대표이사 - 서울동물메디컬센터 센터장 - ㈜켐온 대표이사 - 건국대학교 실험동물의학과 석사 - 전북대학교 수의학 학사 |
| 성준원 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - [현] ㈜푸드나무 COO - 신한투자증권 리서치센터 기업분석부 부부장 연구위원 - 미국 인디애나주립대 경영학 학사 |
| 노태구 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | - [현] ㈜온힐 CFO - [현] ㈜펄송 대표이사 - 요코하마국립대학교 기계,재료공학과 학사 |
| 유정우 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - [현] 온힐 대표이사 - ㈜삼광메디팜 사장 - CJ헬스케어 서울 경기북부 지점장 및 동물 의약품 TF팀 팀장 - 전주 우석대학교 행정학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노윤석 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | - [현] 충북대학교 약학대학 약학과 부교수 - Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist 박사후연구원 - University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral Fellow 박사후연구원 - 전북대학교 수의학과 생체안전성연구소 박사후연구원 |
(주)메디테이크 사외이사 |
| 최은선 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - [현] 최은선국제특허법률사무소 대표변리사 - 김앤장법률사무소 변리사 - 특허법인 코리아나 변리사 - 영국 University of London, Queen Mary, 지식재산권법 석사 - 서울대학교 약학대학 학사 |
(주)노브메타파마 기술이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜원 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - [현] 전주 웰 동물병원 영상전담 및 내과 원장 - 전북대학교 동물병원 영상의학과 진료수의사 - 전북대학교 수의학대학 영상의학전공 박사 |