| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 김영문 | |
| 변경후 대표이사 | 김도형 | ||
| 2. 변경사유 | 기존 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임 | ||
| 3. 변경일 | 2024-11-21 | ||
| 4. 이사회결의일 | 2024-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 기 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결'에 명기한 바와 같이 24.11.21 개최한 임시주주총회에서, 변경예정 최대주주인 (주)온힐파트너스가 지정하는 이사 및 감사를 선임하였습니다. - 선임된 김도형 대표이사는 상기의 임시주추총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자로 이사회결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-11-18 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2024-10-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 주식수(주) | 지분비율(%) | 비고 |
| 김도형 | 1980-10-11 | - | - | - | 변경예정 최대주주(법인)의 최대주주 |
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 김도형 | (주)온힐 | 비상장 | - | 대표이사 | 2022-04-28 | - | - |
| 김도형 | (주)노터스([현]HLB바이오스텝) | 상장(코스닥) | - | 대표이사 | 2012-04-19 | 2022-10-28 | - |