| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김도형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 성준원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 노태구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 노윤석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 최은선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호 의안: 기타비상무이사 유정우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 강혜원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 기 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결'에 명기한 바와 같이 `24.11.21 개최한 임시주주총회에서, 변경예정 최대주주인 (주)온힐파트너스가 지정하는 이사 및 감사를 선임하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-11-05 주주총회소집공고 2024-11-05 주주총회소집결의 2024-10-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - [현] ㈜온힐 대표이사 - ㈜노터스([현]에이치엘비바이오스텝) 대표이사 - 서울동물메디컬센터 원장 - ㈜켐온 시험책임자 - 건국대학교 실험동물의학과 석사 - 전북대학교 수의학 학사 |
| 성준원 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - [현] ㈜푸드나무 COO - 신한투자증권 리서치센터 기업분석부 부부장 연구위원 - 미국 인디애나주립대 경영학 학사 |
| 노태구 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | - [현] ㈜온힐 CFO - [현] ㈜펄송 대표이사 - 요코하마국립대학교 기계,재료공학과 학사 |
| 유정우 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - [현] 온힐 대표이사 - ㈜삼광메디팜 사장 - CJ헬스케어 서울 경기북부 지점장 및 동물 의약품 TF팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노윤석 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | - [현] 충북대학교 약학대학 약학과 부교수 - Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist 박사후연구원 - University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral Fellow 박사후연구원 - 전북대학교 수의학과 생체안전성연구소 박사후연구원 |
(주)메디테이크 사외이사 |
| 최은선 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - [현] 최은선국제특허법률사무소 대표변리사 - 김앤장법률사무소 변리사 - 특허법인 코리아나 변리사 - 영국 University of London, Queen Mary, 지식재산권법 석사 - 서울대학교 약학대학 학사 |
(주)노브메타파마 기술이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜원 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - [현] 전주 웰 동물병원 영상전담 및 내과 원장 - 전북대학교 동물병원 영상의학과 진료수의사 - 전북대학교 수의학대학 영상의학전공 박사 |