| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||