| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 동원로7(주식회사 지티지웰니스 2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고
2. 부의안건 - 제1호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 비상근감사(재선임)김학수 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임하였으며, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제12조에 따라 정기주주총회에서 외부감사인 선임 보고를 할 예정입니다.
- 당사는 상법 368조의4 제1항에 의거하여 제21기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
중앙대학교 국제경영대학원 졸업
02.05~05.02 Deloitte Touche 대표 05.02~09.06 딜로이트 안진 감사본부 대표 09.06~현 재 딜로이트 안진회계법인 부회장 |