| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사선임의 건
1-1호 의안 : 사내이사 석광식 선임의 건 ---> 원안대로 승인 1-2호 의안 : 사내이사 김민식 선임의 건 ---> 원안대로 승인 1-3호 의안 : 사내이사 이대성 선임의 건 ---> 원안대로 승인 1-4호 의안 : 사내이사 한윤석 선임의 건 ---> 원안대로 승인 1-5호 의안 : 사외이사 김상규 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-05-21 주주총회소집공고
2020-05-20 주주총회소집공고 2020-04-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석광식 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
현 (주)지티지웰니스 부사장
전 (주)브이알 스톰 대표이사 |
| 김민식 | 1976-02 | 3 | 신규선임 |
현 순천향대학교 겸임교수
현 순천향대학교 기술지주회사 투자총괄이사 |
| 이대성 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
현 비케이탑스(주) 사내이사
전 (주) 필로시스헬스케어 사내이사 |
| 한윤석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 현 유원홀딩스 기술이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상규 | 1954-09 | 3 | 신규선임 |
현 한양대학교 법학전문대학원 명예교수
정부공직자 윤리위원회 위원 한국경제법학회 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의약품,의약외품 및 화공약품 제조 및 판매업
- 식료품 및 건강식품 제조 및 판매업 - 의약품,의약외품 및 건강식품 도매업 - 바이오 의약품 연구 개발업 - 컨텐츠 저작권 제작업 및 유통업 - 인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 - 경영 컨설팅업 - 벤처기업 및 신기술사업에 대한 투자 및 융자 - 투자유치 자문업 - 기업 인수 합병 중개업 - 정보의 축적,처리,제공 및 교환,인증 전송사업 - 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발 및 판매업 - 지능정보(인공지능,빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스 개발 및 판매업 - 정형,비정형 빅데이터 분석 및 가시화기술 기반의 제품 개발 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |