| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,537 | - 매출액 | 17,968 | |
| - 부채총계 | 40,443 | - 영업이익 | -10,483 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | -23,071 | ||
| - 자본총계 | 10,093 | *주당순이익(원) | -1,735 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,027 | - 매출액 | 19,979 | |
| - 부채총계 | 40,767 | - 영업이익 | -9,878 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | -16,830 | ||
| - 자본총계 | 10,260 | *주당순이익(원) | -1,266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ☞ 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김태현 선임 의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 전 주식회사 지티지웰니스 대표이사 현 주식회사 지티지웰니스 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 현 코리아미네랄 대표이사 (2017.4- 현재) 순천향대학교 대학원 재학중 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건축자재 수출입업 및 도소매업 - 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업 - 신재생에너지 사업 - Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업 - 바이오테크놀러지 관련 사업 - 농수축산물 연구, 가공, 판매 및 수출입업 - 국내 및 해외 농업자원개발 사업 및 관련 국제무역업, 해외투자업 위 각호에 관한 부대사업 일체 및 투자 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |