| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,035 | - 매출액 | 5,946 | |
| - 부채총계 | 30,816 | - 영업이익 | -8,916 | ||
| - 자본금 | 9,555 | - 당기순이익 | -13,175 | ||
| - 자본총계 | 4,218 | *주당순이익(원) | -704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,521 | - 매출액 | 6,233 | |
| - 부채총계 | 31,003 | - 영업이익 | -8,859 | ||
| - 자본금 | 9,555 | - 당기순이익 | -13,623 | ||
| - 자본총계 | 4,518 | *주당순이익(원) | -728 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본 감소(감자) 결의의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 한형덕 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 배정찬 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-3호 의안 : 황케빈인석 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 오원택 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한형덕 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 현 동현회계법인 이사 전 EY한영회계법인 재직 전 딜로이트안진회계법인 재직 |
| 배정찬 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 현 주식회사 시아인베스트먼트 사내이사 전 주식회사 행남자기 사내이사 전 타미제우스호텔엔리조트 대표이사 |
| 황케빈인석 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 현 (주)제이케이위더스 프라이빗에쿼티 상무이사 전 MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. Korea 한국지사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오원택 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 현 서우회계법인 이사 전 선경회계법인 이사 전 한빛회계법인 이사 |
서우회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내 프랜차이즈 사업 - 해외 프랜차이즈 사업 - 미용 교육 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |