| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,648 | - 매출액 | 30,135 | |
| - 부채총계 | 14,413 | - 영업이익 | 988 | ||
| - 자본금 | 6,543 | - 당기순이익 | -161 | ||
| - 자본총계 | 28,235 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 정연규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 윤종태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 배병훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 최유성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최완규 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 85.02 서강대 생물학과 졸업 87.11~97.12 CJ제약사업부 과장 99.02~00.07 ㈜한국백신 공장장 02.03~05.07 ㈜인바이오넷 본부장 05.10~07.09 ㈜한국비엠아이 대표이사 07.10~현재 ㈜한국비엔씨 대표이사 |
| 정연규 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 91.02 단국대 경영학과 졸업 92 공인회계사 합격 92~93.04 삼일회계법인 96.08~98.04 증권감독원 감리국 99.07~09.07 KNJ 경영컨설팅 대표이사 09.07~15.04 (주)제이큐브 대표이사 15.04~16.09 (주)메디젤휴먼케어 사내이사 16.09~21.08 (주)원바이오젠 부사장 21.08~23.12 (주) 뉴온 CFO 23.12~현재 (주)한국비티비 경영지원본부 부사장 |
| 윤종태 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 00.07~24.03 (주)동인바이오텍 영업본부 상무 24.03~현재 (주)한국비티비(구,동인바이오텍) 바이오사업본부 영업본부 상무 |
| 배병훈 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 04.04~09.07 (주) 태왕 경리회계팀 04.09~16.05 (주)아바코 경영지원실 재경팀 16.06~현재 (주)한국비엔씨 경영지원본부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최유성 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 04.10~07.12 삼일회계법인 08.01~19.03 NICE신용평가(주) 투자평가본부 19.04 ~현재 참회계법인 이사 |
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