| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 중회의실2 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조인상 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 13.12 ~ 현재 시프트업 CEO - 05.10 ~ 13.12 엔씨소프트 AD - 99.01 ~ 05.09 소프트맥스 팀장 |
| 조인상 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - 19.08 ~ 현재 시프트업 CHRO/CRMO - 15.05 ~ 19.08 넷마블, 그룹총괄 HR 팀장 - 07.12 ~ 15.04 넥슨, 인사팀 조직관리 파트장 |