| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 803,832 | - 매출액 | 224,085 | |
| - 부채총계 | 39,428 | - 영업이익 | 152,676 | ||
| - 자본금 | 11,667 | - 당기순이익 | 147,973 | ||
| - 자본총계 | 764,404 | *주당순이익(원) | 2,734 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조인상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 13.12 ~ 현재 시프트업 CEO - 05.10 ~ 13.12 엔씨소프트 AD - 99.01 ~ 05.09 소프트맥스 팀장 |
| 조인상 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - 19.08 ~ 현재 시프트업 CHRO/CRMO - 15.05 ~ 19.08 넷마블, 그룹총괄 HR 팀장 - 07.12 ~ 15.04 넥슨, 인사팀 조직관리 파트장 |