| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 3차 상법 개정 반영 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의결권행사 기준일 | - | 2025-12-31 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(감사위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 예정) |
| 주주총회 안건 세부내역 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건 - 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건 - 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 중회의실2 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(감사위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 예정) |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건 - 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건 |
| 5 | 감사위원회 위원 유창석 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경립 | 1989-12 | 3 | 재선임 | - 17.07 ~ 현재 시프트업 CSO - 12.09 ~ 17.06 모빌팩토리 CSO - 09.06 ~ 12.06 넥슨코리아 / 네오플 팀장 |
| 안재우 | 1988-01 | 3 | 재선임 | - 23.01~ 현재 시프트업 CFO - 21.01 ~ 23.01 111퍼센트, 슈퍼센트 CFO - 18.03 ~ 21.02 NH투자증권 IB사업부 ECM 본부 - 12.12 ~ 18.03 삼일회계법인 Deals 그룹 - 14.06 ~ 17.05 국방부 기획조정실 계획예산관실 |
| 밍리우 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 13.11 ~ 현재 Tencent Holdings, CEO of IEG Global |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상현 | 1990-08 | 1 | 재선임 | - 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사 - 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인 |
- |
| 이예나 | 1984-12 | 1 | 재선임 | - 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 - 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc. |
- |
| 유창석 | 1975-11 | 1 | 재선임 | - 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수 - 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장 - 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장 - 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획 - 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획 - 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상현 | 1990-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사 - 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인 |
| 이예나 | 1984-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 - 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc. |
| 유창석 | 1975-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수 - 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장 - 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장 - 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획 - 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획 - 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원 |