| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,083,336 | - 매출액 | 294,546 | |
| - 부채총계 | 162,145 | - 영업이익 | 181,418 | ||
| - 자본금 | 11,792 | - 당기순이익 | 191,430 | ||
| - 자본총계 | 921,191 | *주당순이익(원) | 3,293 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,071,256 | - 매출액 | 294,546 | |
| - 부채총계 | 160,471 | - 영업이익 | 181,418 | ||
| - 자본금 | 11,792 | - 당기순이익 | 181,024 | ||
| - 자본총계 | 910,785 | *주당순이익(원) | 3,114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -기타비상무이사 1명 -사외이사 3명 -감사위원 3명 (사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 81.8 | 93.4 | 6.6 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 상법 개정 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 81.2 | 92.7 | 7.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 기타 조항 변경의 건 | 가결 | 81.2 | 92.7 | 7.3 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 민경립 선임의 건 | 가결 | 86.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 안재우 선임의 건 | 가결 | 86.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 유창석 선임의 건 | 가결 | 86.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 기타비상무이사 밍리우 선임의 건 | 가결 | 86.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사외이사 이예나 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 93.9 | 6.1 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사외이사 강상현 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 93.9 | 6.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 유창석 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 93.9 | 6.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 65.7 | 83.3 | 16.7 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 81.4 | 93.4 | 6.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경립 | 1989-12 | 3 | 재선임 | - 17.07 ~ 현재 시프트업 CSO - 12.09 ~ 17.06 모빌팩토리 CSO - 09.06 ~ 12.06 넥슨코리아 / 네오플 팀장 |
| 안재우 | 1988-01 | 3 | 재선임 | - 23.01~ 현재 시프트업 CFO - 21.01 ~ 23.01 111퍼센트, 슈퍼센트 CFO - 18.03 ~ 21.02 NH투자증권 IB사업부 ECM 본부 - 12.12 ~ 18.03 삼일회계법인 Deals 그룹 - 14.06 ~ 17.05 국방부 기획조정실 계획예산관실 |
| 밍리우 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 13.11 ~ 현재 Tencent Holdings, CEO of IEG Global |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상현 | 1990-08 | 1 | 재선임 | - 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사 - 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인 |
- |
| 이예나 | 1984-12 | 1 | 재선임 | - 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 - 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc. |
- |
| 유창석 | 1975-11 | 1 | 재선임 | - 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수 - 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장 - 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장 - 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획 - 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획 - 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상현 | 1990-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사 - 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인 |
| 이예나 | 1984-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 - 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc. |
| 유창석 | 1975-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수 - 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장 - 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장 - 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획 - 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획 - 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원 |