| 정정일자 | 2025-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 이사회 승인에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건 2. 부의안건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제1호 의안인 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | 제1호 의안이었던 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하였기에 그 사항을 주주총회에 보고합니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 (주)한국특강 칠서공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건 2. 부의안건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안이었던 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하였기에 그 사항을 주주총회에 보고합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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