1) 산업의 특성철강산업은 대규모 설비투자가 수반되는 자본집약적 장치산업으로서 산업용 필수 기초소재를 공급하는 국가기간산업이며 내수 의존도가 높고 경기변동에 민감한 특성이있습니다. 당사는 고철을 주원료로 하여 BILLET 및 봉형강 제품을 생산하는 전기로제강업을 영위하고 있으며, 주요 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 기계산업 등입니다. 2) 산업의 성장성철강산업은 세계 철강 수요 저상장이 고착화 된 가운데, 최근 3년간 역성장을 겪고있습니다. 미국 관세에 따른 세계 경기 불확실성 확대와 중국의 부동산 중심 성장 모델의 붕괴로 글로벌 철강수요 개선도 난망으로 보여집니다. 향후 2026년에는 고환율로인한 원재료 해외조달과 관세로 인해 수출환경이 저하되어, 철강수요의 회복에 영향을 끼칠 것입니다. 산업 전반의 양적 성장은 정체되지만, 고부가가치 강재와 친환경철강 분야에서는 선택적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성철강산업은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 다양한 수요 산업의 변동에 영향을 받습니다. 설비 산업 특성상 공급 과잉과 조정이 반복되는 구조적 한계를 지니고 있으며, 최근 경기 사이클이 불분명해지고, 건설 경기 흐름 및 정부의 부동산 정책의 영향이 확대 되고 있습니다. 또한 글로벌 수요 둔화 국면 속에서 철강 가격 변동성도 확대되는양상입니다. 특히 중국을 중심으로 한 생산조절 및 수출 정책 변화는 글로벌 철강 수급에 직접적인 영향을 끼치고 있어, 철강산업은 정책 변수와 구조적 수급 변화에 대한 고려가 중요할 것으로 보입니다. 4) 경쟁요소철강산업의 경쟁요소는 안정적이고 적정한 가격의 원료조달과 생산제품의 품질 및생산량 증가에 의한 원가절감으로 결정됩니다. 안정적인 원료 조달을 위하여 생산계획에 따른 재고관리를 철저히 하고 있으며, 생산설비의 최신 현대화와 기술축적을 바탕으로 지속적인 신제품개발, 신수요창출에 진력하고 있으며, 경쟁력강화를 위해 소량 다품종 특화전략으로 수요산업의 경기변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다. 회사는 2020년 하반기부터 투자해온 최신설비의 신규압연공장을 완공하여 2022년 3분기부터 생산을 시작하여 신규시장에 진입하였습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 증 감 | 비고 |
| 매출액 | 767,141 | 768,778 | (1,637) | - |
| 영업이익 | 11,740 | 10,612 | 1,128 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,046 | (1,972) | 8,018 | - |
| 당기순이익(손실) | 2,990 | (2,917) | 5,907 | - |
당기 총매출액은 7,671억원으로 제품 7,413억원,기타 매출액 258억원으로 구성되어 있으며, 전기 대비 16억원이 감소하였습니다. 당기 영업이익은 전기 대비 11억원이 증가한 117억원이고, 당기 순이익은 30억원입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 각종 철강제품의 제조 및 판매를 영업목적으로 하는 단일사업을 영위하고 있습니다. (한국표준산업분류표 : 241 제1차 철강 제조업) 생산제품은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 기초소재로 사용되고 있습니다.
(2) 시장점유율
중소형 봉형강 시장의 시장 점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
당사는 봉형강류를 주요 품목으로 제조·판매 하고 있으며, 대부분 유통업체를 중심으로 전국적으로 영업을 하고 있습니다. 봉형강류는 특수강 및 판재류 등에 비해 품질상의 차별화가 용이하지 않아 상대적으로 시장에서 가격경쟁이 치열한 편이며, 주로 건설, 자동차, 조선 등 산업분야의 기초소재로 사용되며 경기변동의 영향을 크게 받습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ III. 경영참고사항의 "영업개황" 참조바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일의 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 55 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 54 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한국특강 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 245,497,952,188 | 233,535,168,118 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 44,444,634,849 | 35,455,857,592 | ||
| 2. 매출채권 및 기타유동채권 | 79,963,008,682 | 80,379,459,900 | ||
| 3. 기타유동자산 | 1,097,723,756 | 2,367,258,007 | ||
| 4. 기타금융자산 | 996,075,503 | 7,167,601,891 | ||
| 5. 당기법인세자산 | - | 264,121,523 | ||
| 6. 재고자산 | 118,996,509,398 | 107,900,869,205 | ||
| II.비유동자산 | 307,928,784,500 | 317,113,425,965 | ||
| 1. 기타비유동금융자산 | 69,107,625 | 69,269,534 | ||
| 2. 유형자산 | 304,630,970,040 | 315,848,590,037 | ||
| 3. 영업권 이외의 무형자산 | 2,878,950,000 | 834,600,000 | ||
| 4. 기타비유동자산 | 349,756,835 | 360,966,394 | ||
| 자산총계 | 553,426,736,688 | 550,648,594,083 | ||
| 부채 | ||||
| I.유동부채 | 172,947,086,177 | 216,140,100,005 | ||
| 1. 매입채무 및 기타유동채무 | 57,016,256,983 | 60,417,937,554 | ||
| 2. 차입금 및 사채 | 115,852,119,150 | 144,452,866,132 | ||
| 3. 유동회생채무 | 78,710,044 | 11,269,296,319 | ||
| II.비유동부채 | 166,395,941,216 | 112,470,317,318 | ||
| 1. 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 50,037,056 | 199,991,385 | ||
| 2. 비유동차입금 | 137,650,000,000 | 80,487,880,000 | ||
| 3. 비유동회생채무 | - | 4,767,693,761 | ||
| 4. 비유동충당부채 | 3,474,469,825 | 1,841,919,925 | ||
| 5. 순확정급여부채 | 18,210,441,515 | 18,901,665,869 | ||
| 6. 이연법인세부채 | 7,010,992,820 | 6,271,166,378 | ||
| 부채총계 | 339,343,027,393 | 328,610,417,323 | ||
| 자본 | ||||
| I.자본금 | 30,406,655,500 | 30,406,655,500 | ||
| II.기타자본구성요소 | 76,570,584,582 | 82,232,939,020 | ||
| III.이익잉여금 | 107,106,469,213 | 109,398,582,240 | ||
| 자본총계 | 214,083,709,295 | 222,038,176,760 | ||
| 부채와자본총계 | 553,426,736,688 | 550,648,594,083 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 55 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국특강 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 767,140,668,215 | 768,777,778,364 | ||
| II.매출원가 | 730,592,879,331 | 733,049,023,249 | ||
| III.매출총이익 | 36,547,788,884 | 35,728,755,115 | ||
| IV.판매비와관리비 | 24,808,137,646 | 25,116,579,925 | ||
| V.영업이익 | 11,739,651,238 | 10,612,175,190 | ||
| VI.영업외손익 | (5,693,663,691) | (12,584,031,456) | ||
| 1. 금융수익 | 2,222,778,624 | 1,500,538,525 | ||
| 2. 금융비용 | 12,054,646,045 | 17,185,790,313 | ||
| 3. 기타수익 | 4,284,953,812 | 3,205,412,946 | ||
| 4. 기타비용 | 146,750,082 | 104,192,614 | ||
| VII.법인세비용차감전순이익 | 6,045,987,547 | (1,971,856,266) | ||
| VIII.법인세비용(수익) | 3,055,490,102 | 945,057,001 | ||
| IX.당기순이익 | 2,990,497,445 | (2,916,913,267) | ||
| X.기타포괄손익 | 446,896,228 | (1,614,654,987) | ||
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | 446,896,228 | (1,614,654,987) | ||
| XI.총포괄이익 | 3,437,393,673 | (4,531,568,254) | ||
| XII.주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 52 | (48) | ||
| 2. 희석주당순이익 | 52 | (48) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 55 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국특강 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 | 30,294,799,000 | 82,273,205,871 | 113,930,150,494 | 226,498,155,365 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (2,916,913,267) | (2,916,913,267) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (1,614,654,987) | (1,614,654,987) |
| 복합금융상품의 전환 | 111,856,500 | - | - | 111,856,500 |
| 복합금융상품의 전환(전환권대가) | - | (48,068,987) | - | (48,068,987) |
| 복합금융상품의 전환(주식발행초과금) | - | 344,659,941 | - | 344,659,941 |
| 배당 | - | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | (336,857,805) | - | (336,857,805) |
| 2024.12.31 (전기말) | 30,406,655,500 | 82,232,939,020 | 109,398,582,240 | 222,038,176,760 |
| 2025.01.01 | 30,406,655,500 | 82,232,939,020 | 109,398,582,240 | 222,038,176,760 |
| 당기순이익(손실) | - | - | 2,990,497,445 | 2,990,497,445 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 446,896,228 | 446,896,228 |
| 복합금융상품의 전환 | - | - | - | - |
| 복합금융상품의 전환(전환권대가) | - | - | - | - |
| 복합금융상품의 전환(주식발행초과금) | - | - | - | - |
| 배당 | - | - | (5,729,506,700) | (5,729,506,700) |
| 자기주식 취득 | - | (5,662,354,438) | - | (5,662,354,438) |
| 2025.12.31 (당기말) | 30,406,655,500 | 76,570,584,582 | 107,106,469,213 | 214,083,709,295 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 55 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국특강 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,184,206,339 | 47,917,817,604 | ||
| 1. 당기순이익(손실) | 2,990,497,445 | (2,916,913,267) | ||
| 2. 당기순이익조정을 위한 가감 | 28,701,267,367 | 35,614,717,200 | ||
| 3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동 | (12,803,201,722) | 29,127,277,195 | ||
| 4. 이자수취 | 653,342,442 | 649,359,336 | ||
| 5. 이자지급 | (9,121,937,359) | (12,392,929,817) | ||
| 6. 법인세환급(납부) | (1,235,761,834) | (2,163,693,043) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,363,761,066) | (17,125,003,597) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,083,730,978 | 34,150,700 | ||
| 정기예적금등의 해지 | 8,891,802,035 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 178,600 | 20,150,700 | ||
| 유형자산의 처분 | 32,909,090 | 1,000,000 | ||
| 기타장기자산의 처분 | 1,156,841,253 | 10,000,000 | ||
| 장기금융상품의 처분 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,447,492,044) | (17,159,154,297) | ||
| 정기예적금등의 가입 | (2,503,000,000) | (7,167,601,891) | ||
| 단기대여금의 증가 | (375,560) | (20,130,700) | ||
| 유형자산의 취득 | (5,757,067,231) | (9,971,421,706) | ||
| 무형자산의 취득 | (2,044,350,000) | - | ||
| 기타장기성자산의 취득 | (1,142,699,253) | - | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,177,837,016 | (19,598,052,235) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 259,672,651,024 | 151,854,162,441 | ||
| 단기차입금의 차입 | 129,672,651,024 | 107,654,162,441 | ||
| 장기차입금의 차입 | 130,000,000,000 | 44,200,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (258,494,814,008) | (171,452,214,676) | ||
| 단기차입금의 상환 | (164,602,258,139) | (71,145,225,994) | ||
| 유동성회생채무의 변제 | (10,602,917,317) | (9,326,146,468) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (7,846,450,000) | (54,680,488,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | (58,963,590,000) | (5,000,000,000) | ||
| 유동성사채의 상환 | - | (20,906,750,000) | ||
| 유동성리스부채의 상환 | (269,629,960) | (284,932,510) | ||
| 회생채무의 변제 | (4,818,632,354) | (9,771,813,899) | ||
| 배당금의 지급 | (5,728,981,800) | - | ||
| 자기주식의 취득 | (5,662,354,438) | (336,857,805) | ||
| IV.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (9,505,032) | 56 | ||
| V.현금및현금성자산의 순증감( I + II + III + Ⅳ ) | 8,988,777,257 | 11,194,761,828 | ||
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 35,455,857,592 | 24,261,095,764 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 44,444,634,849 | 35,455,857,592 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 55 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지) |
| 제 54 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 107,106,469,213 | 109,398,582,240 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 109,398,582,240 | 113,930,150,494 |
| 당기순이익(손실) | 2,990,497,445 | (2,916,913,267) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 446,896,228 | (1,614,654,987) |
| 중간배당금 (현금중간배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(6.82%) 전기 -원(-%)) | (5,729,506,700) | - |
| Ⅱ. 임의적립금등 이입액 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | 6,875,408,040 | - |
| 이익준비금 | 1,145,901,340 | - |
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(6.72%) 전기 -원(-%)) | 5,729,506,700 | - |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 100,231,061,173 | 109,398,582,240 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(1) 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 100원과 5,730백만원이며 2026년 3월 31일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.(전기 배당내역은 없습니다.) 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.
(2) 회사는 정관에 의거 2025년 8월 14일 이사회 결의에 의해 2025년 8월 29일을 배당기준일로 하여 중간배당을 실시하였습니다. 주당배당금 및 총배당금은 각각 100원과 5,730백만원으로 당기 중 지급하였습니다.(전기 배당내역은 없습니다.)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제5조, 제6조, 제8조의2) 제2-2호 의안 : 사채발행 한도 변경의 건(제14조의2, 제15조) 제2-3호 의안 : 상법 개정 반영 및 문구 정비의 건(제10조의5, 제20조, 제26조, 제29조, 제35조, 제41조의2)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다. |
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다. |
○주식병합 반영 |
|
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. |
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다. |
○주식병합 반영 |
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제8조의2(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백오십만주로 한다. |
제8조의2(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 일백이십오만주로 한다. |
○주식병합 반영 |
| (신설) |
제10조의5(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 성과보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유하거나 제3자에게 처분할 수 있다. |
○상법개정사항 반영(제341조의4) |
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제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
○발행한도 상향 |
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제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
○발행한도 상향
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제20조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시, 부산광역시에서도 개최할 수 있다. |
제20조 ( 소집지와 개최방식 ) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시, 부산광역시에서도 개최할 수 있다. ②회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
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○상법개정사항 반영(제542조의14) |
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제26조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제26조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
○상법개정사항 반영(제368조의2)
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제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. |
○상법개정사항 반영(제542조의8)
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제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. |
○상법개정사항 반영(제542조의8)
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제41조의2 (감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.. ⑤~⑥ (생략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제41조의2 (감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.. ⑤~⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
○상법개정사항 반영(제542조의8) ○상법개정사항 반영(제542조의12)
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부칙 (신설) |
부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 제55기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제 20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제35조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025. 7. 22.> 부칙 제2조단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항 : 주식(액면)병합에 관한 사항
1. 주식(액면)병합 목적 : 적정 유통주식수 유지
2. 주식(액면)병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합
| 구 분 | 병 합 전 | 병 합 후 | |
| 1주당 액면가액(원) | 500 | 1,000 | |
| 발행주식총수(주) | 보통주식 | 60,813,311 | 30,406,655 |
| 우선주식 | - | - | |
| 합계 | 60,813,311 | 30,406,655 | |
| 자본금(원) | 30,406,655,500 | 30,406,655,000 | |
3. 주식(액면)병합 일정
| 구 분 | 일 정 |
| 주주총회 개최일 | 2026년 03월 31일 |
| 주식병합 공고일 | 2026년 03월 31일 |
| 매매거래 정지기간 | 2026년 04월 15일 ~ 2026년 05월 06일 |
| 권리배정 기준일 | 2026년 04월 16일 |
| 병합기준일(효력발생일) | 2026년 04월 17일 |
| 신주권 상장예정일 | 2026년 05월 07일 |
4. 기타- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다.- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한길구 | 1964.03.16 | 사내이사(임기2년) | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 박성우 | 1963.05.18 | 사내이사(임기2년) | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 박세욱 | 1971.12.16 | 사내이사(임기2년) | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 김영규 | 1967.05.28 | 사내이사(임기2년) | 해당없음 | - | 이사회 |
| 홍영표 | 1976.03.27 | 사외이사(임기2년) | 분리선출 | - | 이사회 |
| 박기종 | 1964.08.25 | 사외이사(임기2년) | 분리선출 | - | 이사회 |
| 김병수 | 1964.06.27 | 사외이사(임기2년) | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한길구 | (주)한국특강회장 |
2004.02~2014.12 2019.02~2020.052020.06~ |
(주)매직디스플레이 대표이사 KISCO홀딩스(주) 사외이사 (주)한국특강 회장 | 없음 |
| 박성우 | (주)한국특강대표이사 |
2014.12~2018.08 2009.11~2024.12 2020.06~ |
(주)매직디스플레이 대표이사중국광주정남전자(유) 동사장(주)한국특강 대표이사 | 없음 |
| 박세욱 | (주)한국특강부사장 |
2002.07~2018.08 2018.08~ 2020.06~ |
(주)매직디스플레이 CFO (주)매직홀딩스 대표이사 (주)한국특강 부사장 |
없음 |
| 김영규 | (주)한국특강부산PU장 |
1993.07~2006.10 2006.11~ |
환영철강(주) (주)한국특강 부산PU장 |
없음 |
| 홍영표 | 안세회계법인상무이사 | 2006.10~2014.092014.10~2017.092017.09~2023.09~ | 삼일회계법인 Senior Manager신한회계법인 이사안세회계법인 상무이사여성가족과평생교육진흥원 감사 | 없음 |
| 박기종 | CRO |
1990.12~2019.10 2020.01~2022.02 2022.02~2024.052024.06~2025.08 |
KB국민카드 준법감시인 (주)심원인터내셔널 감사 (주)미경전자 감사수부건설(주) 임원 |
없음 |
| 김병수 | KB국민은행본부장 | 1990.06~2020.01 | KB국민은행 지역본부장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한길구 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박성우 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박세욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김영규 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 홍영표 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박기종 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김병수 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <홍영표 사외이사 후보> (1) 전문성홍영표 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.(2) 독립성홍영표 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다(3) 직무수행 및 의사결정 기준- 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수홍영표 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <박기종 사외이사 후보> (1) 전문성박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.(2) 독립성박기종 후보자는 리스크 관리 등 부문에서 합리적인 의견제시를 할 것으로 판단되며 회사와의 거래, 겸직 등 특정 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준- 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수박기종 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <김병수 사외이사 후보> (1) 전문성김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있을 것입니다.(2) 독립성김병수 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다(3) 직무수행 및 의사결정 기준- 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수김병수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <한길구 사내이사 후보> 한길구 후보자는 다년간 대표이사로서 기업을 경영하였으며 KISCO홀딩스 사외이사로 역임하면서 철강 사업에 대한 탁월한 통찰력을 겸비한 최고 경영 전문가입니다. 현재 회장으로서 회사의 성장을 주도하고 있으며, 급변하는 경영 환경 속에서도 주요 의사결정에 전략적이고 건설적인 대안을 제시할 역량이 충분합니다. 향후 당사의 지속가능한 성장과 주주가치 극대화를 이끌어갈 최적임자라 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.<박성우 사내이사 후보> 박성우 후보자는 다년간 한국과 중국 등에서 기업을 경영하여 국내외 다양한 경영지식을 바탕으로 효율적이고 안정적인 경영을 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 대표이사로 역임하면서 적극적인 영업과 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장, 신규사업안정화 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다. <박세욱 사내이사 후보> 박세욱 후보자는 CFO로서 세무, 회계, 재무 업무에 관한 풍부한 경험을 가지고 있어 자본시장에 능동적이고 적극적인 대응이 가능하여 원활한 자금조달 및 관리로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 CFO로 역임하면서 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장, 신규사업안정화 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다. <김영규 사내이사 후보> 김영규 후보자는 한국특강에 오랜기간 근무함으로써 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. <홍영표 사외이사 후보> 홍영표 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다. <박기종 사외이사 후보> 박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다. <김병수 사외이사 후보> 김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제4호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍영표 | 1976.03.27 | 사외이사(임기2년) | 분리선출 | - | 이사회 |
| 박기종 | 1964.08.25 | 사외이사(임기2년) | 분리선출 | - | 이사회 |
| 김병수 | 1964.06.27 | 사외이사(임기2년) | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍영표 | 공인회계사 |
2006.10~2014.09 2014.10~2017.09 2017.09~ 2023.09~ |
삼일회계법인 Senior Manager 신한회계법인 이사 안세회계법인 상무이사 여성가족과평생교육진흥원 감사 |
없음 |
| 박기종 | CRO |
1990.12~2019.10 2020.01~2022.02 2022.02~2024.052024.06~2025.08 |
KB국민카드 준법감시인 (주)심원인터내셔널 감사 (주)미경전자 감사수부건설(주) 임원 |
없음 |
| 김병수 | KB국민은행본부장 | 1990.06~2020.01 | KB국민은행 지역본부장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍영표 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박기종 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김병수 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <홍영표 사외이사 후보> 홍영표 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다. <박기종 사외이사 후보> 박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다. <김병수 사외이사 후보>김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,117백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
가. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
| 직위 | 현재 | 개정 |
|---|---|---|
| 회장, 부회장 | 근속 1년에 1개월 적용 | 지급배수 적용 : 3개월분 |
| 사장, 부사장 | 지급배수 적용 : 2.5개월분 | |
| 전무, 상무 | 지급배수 적용 : 2개월분 | |
| 이사, 이사대우 | 지급배수 적용 : 1.5개월분 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가. 자기주식 보유 및 처분 목적- 당사는 이사회 결의일(2026년 3월 16일) 기준 발행주식총수 60,813,311주의 5.79%인 3,518,244주의 자기주식을 보유하고 있으며, 주주가치증대 및 주가안정, 주식매수선택원 부여, 임직원 보상을 목적으로 보유 및 처분할 예정입니다. *2025년 사업연도말 자기주식수: 3,518,244주(5.79%)나. 보유 및 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
| 취득방법 | 보유대상 | 처분대상 |
|---|---|---|
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 3,518,244주 | 보통주 3,518,244주 |
| 취득 방법 | 배당가능이익 범위내 취득 | |
* 본 현황은 이사회 결의일(2026년 3월 16일) 기준 현황임
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분 시점의 자기주식의 종류와 수, 취득방법
| 구분 | 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 |
| 보통주 | 보통주 | |
| 발행주식의 총수 | 60,813,311 | 60,813,311 |
| 자기주식수(배당가능이익 범위내 취득) | 3,518,244 | 0 |
| 유통주식수 | 57,295,067 | 60,813,311 |
| 발행주식총수 대비 자기주식 보유비율 | 5.79% | 0% |
※ 작성일 이후 자기주식의 취득 ·소각 및 다른 사유로 인한 처분이 있는 경우 변경될 수 있음
라. 예정된 보유 기간- 보유 개시시점: 제 55기 정기주주총회일 ~ 2029년 3월 30일 - 보유중인 자기주식은 미실행 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적으로 처분될때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 보유처분계획안을 승인받을 예정임.마. 예정된 처분 시기
- 예정된 처분시점: 2029년 3월 31일 ~ 2031년 3월 30일
- 당사는 미실행 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적의 활용이 결정되는 때에 사안별로 필요한 절차를 거쳐 처분할 예정임.
제9호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션)부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와 함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.
2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용: 제10조의3 (주식매수선택권)
① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외 한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
④ 주식매수선택권의 부여 대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑤ 주식매수선택권을 행사 할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나. 당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사 할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식 매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 송영균 | 임원 | 칠서PU장 | 보통주 | 100,000 |
| 김영규 | 임원 | 부산PU장 | 보통주 | 100,000 |
| 권정욱 | 임원 | 영업센터장 | 보통주 | 100,000 |
| 김동주 | 임원 | SCM센터장 | 보통주 | 100,000 |
| 김영근 | 임원 | 서울영업본부장 | 보통주 | 100,000 |
| OOO외 102명 | 직원 | 직원 | 보통주 | 2,950,000 |
| 총(108)명 | 총(3,450,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 자기주식교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 3,450,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 1,500원행사기간 : 결의일로부터 3년 경과 후 2년 이내(2029.03.31~2031.03.30) | - |
| 기타 조건의 개요 | 1. 주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 무상 증자, 주식분할과병합 등으로 인하여 주식 가치에 중 대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함2. 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함3. 행사가격은 관계법령에 따라 산출한 주식의 실질가액이 행사가격보다 높아지는 경우 조정될 수 있음 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 60,813,311 | 발행주식 총수의 15%의 범위 이내 | 기명식 보통주 | 9,121,996 | 9,121,996 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
- 해당사항 없음.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.