| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 553,427 | - 매출액 | 767,141 | |
| - 부채총계 | 339,343 | - 영업이익 | 11,740 | ||
| - 자본금 | 30,407 | - 당기순이익 | 2,990 | ||
| - 자본총계 | 214,084 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,459,013,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 13.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 임원선임은 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명입니다. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 배당'의 시가배당률(%)(중간배당 포함)은 결산배당 기준일 직전 2매매거래일로부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건→[보고사항으로 변경] | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에에 의한 요건을 충족하여 보고사항으로 변경 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 |
가결 | 52.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사채발행 한도 변경의 건 |
가결 | 52.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 반영 및 문구 정비의 건 |
가결 | 52.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자 한길구) |
가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자 박성우) |
가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자 박세욱) |
가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자 김영규) |
가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 (후보자 김병수) |
가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 (후보자 김병수) |
가결 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 홍영표) |
가결 | 14.3 | 99.2 | 0.8 | 3%룰 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기종) |
가결 | 14.3 | 99.2 | 0.8 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 52.2 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 전) (주)매직디스플레이 대표이사 전) KISCO홀딩스(주) 사외이사 현) (주)한국특강 회장 |
| 박성우 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 대표이사 전) 중국광주정남전자(유) 동사장 현) (주)한국특강 대표이사 |
| 박세욱 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 CFO 현) (주)매직홀딩스 대표이사 현) (주)한국특강 부사장 |
| 김영규 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 전) 환영철강(주) 현) (주)한국특강 부산PU장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영표 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 Senior Manager 전) 신한회계법인 이사 현) 안세회계법인 상무이사 현) 여성가족과평생교육진흥원 감사 |
안세회계법인(상무이사) 여성가족과평생교육진흥원(감사) |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 전) (주)미경전자 감사 전) 수부건설(주) 임원 |
- |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 전) KB국민은행 지역본부장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영표 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 Senior Manager 전) 신한회계법인 이사 현) 안세회계법인 상무이사 현) 여성가족과평생교육진흥원 감사 |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 전) (주)미경전자 감사 전) 수부건설(주) 임원 |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민은행 지역본부장 |