| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,230 | - 매출액 | 96,390 | |
| - 부채총계 | 53,178 | - 영업이익 | 20,769 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 13,161 | ||
| - 자본총계 | 108,052 | *주당순이익(원) | 1,629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,404 | - 매출액 | 195,358 | |
| - 부채총계 | 206,824 | - 영업이익 | 10,459 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | -14,550 | ||
| - 자본총계 | 158,580 | *주당순이익(원) | 460 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,766,472,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 제1호 의안: 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원) ==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 임성우 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 임우석 선임의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성우 | 1953-02 | 3년 | 재선임 |
- 보해양조 부사장
- 보해주정 부회장 - 現 창해에탄올 회장 |
| 임우석 | 1986-11 | 3년 | 재선임 |
- 창해에탄올 상무
- 창해에탄올 전무 - 現 창해에탄올 부사장 |