| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL |
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| 3. 의안 주요내용 | □제33기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 - 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고 - 제2호 보고 : 회사의 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 제4호 보고 : 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 김용국) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 강원) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 한신정평가(주) 기획관리본부장 NICE신용평가(주) 산업평가본부장 NICE디앤비 총괄임원 現 NICE정보통신 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리은행여의도기업영업본부 본부장 우리카드 대표이사 現 KPMG 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 본인신용정보관리업 27. 매출정보 등 가맹점정보의 신용정보회사 제공업무 28. 각 호에 관련된 수출입법 29. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업 |
신규 사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |