| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,981 | - 매출액 | 208,781 | |
| - 부채총계 | 84,763 | - 영업이익 | 30,437 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,680 | ||
| - 자본총계 | 227,218 | *주당순이익(원) | 819 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 714,931 | - 매출액 | 519,326 | |
| - 부채총계 | 474,215 | - 영업이익 | 36,724 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 12,982 | ||
| - 자본총계 | 240,716 | *주당순이익(원) | 1,441 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 460 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,312,050,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건 - 재무제표 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 김용국) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (후보 강원) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 한신정평가(주) 기획관리본부장 NICE신용평가(주) 산업평가본부장 NICE디앤비 총괄임원 現 NICE정보통신 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강원 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 우리은행여의도기업영업본부 본부장 우리카드 대표이사 現 KPMG 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리은행여의도기업영업본부 본부장 우리카드 대표이사 現 KPMG 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 본인신용정보관리업 27. 매출정보 등 가맹점정보의 신용정보회사 제공업무 |
신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 각 호와 관련된 수출입업 27. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업 |
28. 각 호와 관련된 수출입업 29. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업 |
사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |