| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 410,131 | - 매출액 | 290,901 | |
| - 부채총계 | 104,538 | - 영업이익 | 37,691 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 31,746 | ||
| - 자본총계 | 305,593 | *주당순이익(원) | 3,605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,122,561 | - 매출액 | 975,137 | |
| - 부채총계 | 736,705 | - 영업이익 | 39,875 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 37,652 | ||
| - 자본총계 | 385,856 | *주당순이익(원) | 4,349 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 810 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,076,119,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호: 제37기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 *배당안: 주당 810원 → 원안대로 승인 - 제2호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인) 2-1호 사외이사인 감사위원 신인석 (재선임) → 원안대로 승인 2-2호 사외이사인 감사위원 박병규 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 이기영은 제37기정기주주총회의 종료와 함께 임기만료. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인석 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 자본시장연구원장 前 한국은행 금융통화위원 現 중앙대학교 경영학부 교수 |
| 박병규 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 농협은행 NH카드분사 카드기획부 부장 前 농협은행 종합기획부 부장 前 농협은행 수석부행장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 특수한 유형의 부가통신사업 | - 주무관청의 보완 요청사항 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |