| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제 38기 임시주주총회 회의 목적사항] □부의 안건 - 제1호: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 6월 24일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-06-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 펌뱅킹(CMS) 재판매 및 중개사업 30. 가상계좌 재판매 및 운영대행 사업 31. 전자급융 VAN서비스업 32. 전자고지납부(EBPP) 사업 33. 외국환업무 34. 해외발행 선불카드 유통중개 및 판매사업 35. 신용카드거래 관련 정보처리업 36. 부가통신사업 관련 정보처리업 37. 오투오(O2O)서비스업 38. 지급지시전달업 및 부수업무 39. 클라우드컴퓨팅솔루션개발 및 서비스업 40. 렌탈업 41. 통신판매업 42. 정보가공 서비스업 |
합병에 따른 사업 승계 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 신용카드 거래승인 대행서비스 사업 | 1. 신용카드등 부가통신업 | 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |