| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김경신 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승원 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 경제학과
現. (주)KMH하이텍 경영지원팀장 |
| 김동욱 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 |
아주대학교 전자공학부
現. (주)라온엔터프라이즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경신 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 |
삼성전자(주) 선임연구원
연암공업대학교 전자계산학과 조교수 現. 인덕대학교 방송영상미디어학과 명예교수 |
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