| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박인복 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이병구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現)(주)케이엠에이치하이텍 대표이사 前)삼성전자 PKG부장 前)SFA반도체 중국법인장 |
| 김동욱 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사 아주대학교 전자공학부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인복 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 現)여주대학교 방송영상미디어학과 교수 前)(주)글로벌A 대표이사 前)(주)네이버뉴스 편집자문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)도원회계법인 한국공인회계사회 감리위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 위성방송수신기 수출입업 27. 위성방송수신기 제조(임가공)업 28. 무역업 29. 기술연구 및 용역 수탁업 30. 도.소매업 31. 종합재활용업(폐합성수지류) 32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업 33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업 34. 플라스틱 시트(롤) 제조업 35. 플라스틱관련 제품 디자인업 36. 반도체 부자재 개발 및 판매업 37. 각 호와 관련된 도매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |