| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,706 | - 매출액 | 74,741 | |
| - 부채총계 | 21,736 | - 영업이익 | 7,250 | ||
| - 자본금 | 23,443 | - 당기순이익 | 1,505 | ||
| - 자본총계 | 74,970 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,337 | - 매출액 | 74,725 | |
| - 부채총계 | 23,964 | - 영업이익 | 7,349 | ||
| - 자본금 | 23,443 | - 당기순이익 | 1,587 | ||
| - 자본총계 | 76,374 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶ 원안대로 승인/가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 박인복 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 3) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 4. 제4호 의안 : 감사 이병구 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 6. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現)(주)케이엠에이치하이텍 대표이사 前)삼성전자 PKG부장 前)SFA반도체 중국법인장 |
| 김동욱 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사 아주대학교 전자공학부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인복 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 現)여주대학교 방송영상미디어학과 교수 前)(주)글로벌A 대표이사 前)(주)네이버뉴스 편집자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)도원회계법인회계사 前)삼일회계법인 고려대학교 대학원 회계학 전공 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 위성방송수신기 수출입업 27. 위성방송수신기 제조(임가공)업 28. 무역업 29. 기술연구 및 용역 수탁업 30. 도.소매업 31. 종합재활용업(폐합성수지류) 32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업 33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업 34. 플라스틱 시트(롤) 제조업 35. 플라스틱관련 제품 디자인업 36. 반도체 부자재 개발 및 판매업 37. 각 호와 관련된 도매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |