| 정정일자 | 2025-07-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.07.03. | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 추후 확정 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김좌진) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임 | 삭제 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | - 성명 : 김좌진 - 출생년월 : 1972.01. - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력(현직포함) : 연세대학교 법학과 펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar 現)노원구청 자문변호사 現)법무법인 해우 구성원 변호사 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-12 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 (주)케이엑스하이텍 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김좌진) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2025년 07월 18일 | |||
| ※관련공시 | 2025-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김좌진 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar 現)노원구청 자문변호사 現)법무법인 해우 구성원 변호사 |
해당없음 |